مكتب البريد يسجل بيانات العملاء عند تحويل أكثر من 4000 زلوتي !!
تلقى موظفو البريد Poczta Polska تعليمات بشأن حفظ بيانات كل شخص أجرى عملية تحويل اموال تزيد عن 4.5 ألف زلوتي ،ولا يتعلق الأمر بالاسم واللقب فحسب ، بل يتعلق أيضًا برقم PESEL ورقم الاقامة او وثيقة الهوية.
يوضح دانيال فيتوفسكي ، المتحدث الصحفي باسم Poczta Polska ،أن هذا الأمر ناتج عن الأحكام التي أدخلها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقا للمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال، تطبق المؤسسات تدابير الأمن المالي في حالة وجود معاملة مالية تعادل 15000 يورو أو أكثر ، بغض النظر عما إذا كانت المعاملة تتم كعملية واحدة أو على مرات مختلفه يبدو أنها مرتبطة ببعضها البعض .
المؤسسات المطلوبة لتطبيق أحكام القانون هي: البنوك المحلية ، وفروع البنوك الأجنبية ، وفروع مؤسسات الائتمان ، والمؤسسات المالية ، والاتحادات الائتمانية ، ومؤسسات الدفع المحلية ، ومؤسسات النقود الإلكترونية الوطنية ، وفروع مؤسسات الدفع في الاتحاد الأوروبي ، وشركات الاستثمار ، البنوك الوديعة ، والأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يمارسون أنشطة الوساطة في أراضي جمهورية بولندا ، وصناديق الاستثمار ، وشركات التأمين ، ووسطاء التأمين ، والإيداع الوطني للأوراق المالية ، ورجال الأعمال الذين يقومون بأنشطة مكاتب الصرافة وكتاب العدل.
تقوم المؤسسات المذكورة أعلاه بإخطار المفتش العام للمعلومات المالية (GIFI) بالظروف التي قد تشير إلى الاشتباه في ارتكاب عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و يتم تقديم الإخطار على الفور ، ولكن في موعد لا يتجاوز يومي عمل من تاريخ تأكيد المؤسسة للاشتباه.
