القبض على مافيا إيطالية في بولندا بتهمة غسيل الأموال

وتم توجيه الاتهام الى رجل يبلغ من العمر 53 عامًا، بقيادة عصابة إجرامية منظمة في إيطاليا وبولندا، ومدان باختلاس 35 مليون يورو من خلال أعمال غير مشروعة في كلا البلدين.

وقال المتحدث باسم المدعي العام كشيشتوف كوبانيا: “وفقًا للأدلة التي تم جمعها، يقتصر النشاط الإجرامي على تحويل الأموال من الشركات الإيطالية إلى بولندا، على الأرجح من مصادر غير قانونية”.

“في بولندا، تم تحويلها إلى حسابات كيانات يُزعم أنها تمارس أعمالاً تتعلق بتجارة الخردة والأخشاب.

“ومع ذلك، في الواقع، لم يقوموا بمثل هذه الأعمال وتم استخدامها فقط لخلق مظهر بأن الأموال المتدفقة إلى بولندا كانت مدفوعات لمعاملات محددة.”

وأضاف كوبانيا أن العصابة حاولت “إخفاء” أنشطتها من خلال استئجار مكاتب وشاحنات، وشراء وثائق تأمين، وتلفيق فواتير مزورة ومستندات نقل وبيانات شحن، وتقديم إقرارات ضريبية للحفاظ على وهم العمليات المشروعة.

وقال ممثلو الادعاء إن حوالي 20 مليون يورو من الأموال المودعة في الحسابات البولندية تم سحبها نقدًا من قبل المنظمين أو شركائهم.

كما ألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا ورجل يبلغ من العمر 62 عامًا ويواجهان الآن السجن لمدة 15 عامًا.

وهذه الاعتقالات هي الأحدث في سلسلة تستهدف رجال العصابات الإيطاليين الذين كانوا مختبئين في بولندا.