حذرت لجنة الرقابة المالية من التعامل مع هذه الشركات والتي تم وضعها ضمن قائمة التحذيرات العامة KNF وهي:

{loadposition top3} 

MarketOnUs Ltd-

Violet Earl Asset Management Ltd-

oraz International Transfer Arkadiusz Radwański –

وذلك للاشتباه بارتكاب جرائم بموجب المادة 178 من قانون التجارة في الأدوات المالية (القيام بأنشطة الوساطة دون الحصول على إذن من هيئة الرقابة المالية).

الشركة الثالثة للنقل الدولي وهو الاشتباه بقيامها بنشاط غير مصرح به “تقديم الدفع أو إصدار النقود الإلكترونية

الغرض من قائمة الإنذار العام هو تنبيه مشغلي الشركات العامة والاقتصادية لأخذ الحيطة والحذر عند التعامل معهم لأن مثل هذه الشركات تهدد الكثير من الناس بخسارة مواردهم المالية! .