fbpx

الشرطة البولندية توقف عملية احتيال على كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية !!

 

    

نجح المدعي العام في وارسو من ايقاف عملية نصب وغسيل أموال استهدفت شركة عالمية عاملة في مجال النفط في كوريا الجنوبية وشركة آرامكو السعودية العاملة في مجال النفط أيضاً ! 

 

حيث تعرضت أحدى شركات النفط في كوريا الجنوبية لعملية نصب خلال قيامها بتسديد قيمة المشتقات النفطية التي كان من المفترض أن تقوم بشرائها من شركة آرامكو السعودية بقيمة 21  مليون دولار أمريكي . 

الا أن الشركة الكورية تلقت طلباًوهمياًمن أحد الأشخاص الذي إدعى أنه ممثل لشركة آرامكو ، وطالب الشركة الكورية بتحويل البلغ الى حساب بنكي في أحد البنوك الموجدة في بريطانيا ، وهو حساب لا يعود لشركة آرامكو . 

    

وقامت بعدها الجهة التي تقف وراء العملية بعمليات معقدة من تحويل الأموال الى العديد من البنوك في آسيا وإفريقيا وأوروبا بهدف إخفاء مصدرها وتبرير وجودها ، حيث صل جزء من المبلغ الى بولندا ! .

وعلى الفور قام البنك الذي وصله المبلغ بإبلاغ مكتب المدعي العام عن وجود تحويلات مشبوهة وبعد التحقيق في الموضوع تبين وجود رابط بين المبلغ المحول وعملية النصب التي تعرضت لها الشركة في كوريا الجنوبية ، حيث تم اعادة المبلغ الى الشركة .

 

وبحسب الشرطة البولندية فقد تم القاء القبض على شخصين يحملان الجنسية اليونانية ويملكان شركة كيميائيات في بولندا ، حيث تم تحويل المبلغ الى حساب هذه الشركة ، ولم تقدم الشرطة إي تأكيد حول تورط اصحاب الشركة في العملية .

    

 

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة