fbpx

من أجل مكافحة الإرهاب …الحكومة البولندية ستراقب الحسابات البنكية !

أوضح Marcin Stec ،مدير قسم المعلومات الداخلية في وزارة المالية، أن” الحكومة ستبدأ بمراقبة الحسابات المصرفية اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل للمساعدة في مكافحة الإرهاب ، ولكنها لن تكون قادرة على التحقق من رصيد حسابنا أو الأصول التي يستثمر فيها”.

واشارMarcin إلى أن ذلك تماشياً مع سياسة الاتحاد الأوروبي حيث تمتلك ألمانيا مثل هذه الأداة لسنوات عديدة ، وقد تم تصميم لوائح الاتحاد الأوروبي على غرارها مؤسسة النقد تُلزم البنوك بمراقبة حسابات العملاء وإبلاغ أمن الدولة عند الاشتباه.

وهذا لا يقتصر على حسابات الشركات البنكية فحسب ، بل يشمل الأفراد أيضًا،وسيتم منح هذه المعلومات لـ ABW ، CBA ، حرس الحدود ، الشرطة ، SKW و SWW أو مكتب الضرائب.

واكد Marcin إلى أن النظام الجديد سيقدم المساعدة في ضبط التدفقات النقدية المشبوهة والجرائم المالية المحتملة. كما أنه موجه ضد الإرهاب – فهو يساعد في التحديد السريع للطرق التي يحصل الإرهابيون من خلالها على الأموال أو ما إذا كان لديهم ببساطة حساب في بلد معين .

 

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة